Расследование краж и мошенничеств, совершенных с использованием банковских карт и их реквизитов
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение.…………………………………………………………………………..4
Глава I. Криминалистическая характеристика краж и
мошенничеств, совершенных с использованием
банковских карт и их реквизитов………………………………………14
§ 1.1. Вопросы уголовно-правовой квалификации и
содержание криминалистической
характеристики преступления…………………………………………….14
§ 1.2. Криминалистически значимые сведения
о способе преступления……………………………………………………26
§ 1.3. Криминалистически значимые сведения
о механизме следообразования, предмете,
обстановке преступления и личности преступника…………………….53
Глава II. Особенности проверки сообщения
о преступлении и решения вопроса о возбуждении
уголовного дела. Типичные следственные ситуации
и их разрешение при расследовании краж и
мошенничеств, совершенных с использованием
банковских карт и их реквизитов…………………………………………….67
§ 2.1. Особенности проверки сообщения
о преступлении и решения вопроса
о возбуждении уголовного дела………………..………………………….67
§ 2.2. Типичные следственные ситуации и их разрешение…….………..……81
Глава III. Тактика производства отдельных
следственных действий по делам о кражах
и мошенничествах, совершенных с использованием
банковских карт и их реквизитов……………………………………………..98
§ 3.1. Тактика осмотра, выемки и обыска…………………………..………..…98
§ 3.2. Тактика допроса и назначения судебных экспертиз…..…….…………122
Заключение……..…….………………………………………………………..153
Библиографический список……………………..…………………………..160
Приложения……………………………………………………………………181
Актуальность темы исследования. На рубеже ХХ-ХХI вв. экономика России претерпела значительные изменения, которые связаны с возникновением и развитием рыночных отношений между хозяйствующими субъектами. Качественные изменения коснулись и системы расчетов между юридическими и физическими лицами, в том числе благодаря появлению нового инструмента безналичных расчетов – банковских карт.
Банковская карта как инструмент для совершения безналичных расчетов была внедрена в России с 1969 г. Однако массово она стала использоваться только с 2002-2003 гг., когда число эмитированных банковских карт достигло 11,5 млн шт. В настоящее время насчитывается свыше 167 млн банковских карт, объем операций по которым превысил 4,7 трлн руб. Общий объем средств граждан на счетах банковских карт на конец 2009 г. достиг 35,3 млрд долларов . Приведенные цифры свидетельствуют о серьезном развитии оборота банковских карт и увеличении доли безналичных расчетов за счет платежей, осуществляемых наличными.
Развитие оборота банковских карт и их реквизитов не могло не при-влечь внимания преступников. Ущерб от хищений, совершаемых с использованием банковских карт и их реквизитов, с каждым годом увеличивался и составил в 2011 г. свыше 2,68 млрд руб., что почти в два раза больше, чем в 2010 . При этом нужно учитывать, что это данные «белой» статистики, которые не вполне соответствуют реальному положению дел по ряду причин.
Во-первых, банки далеко не всегда сообщают в органы внутренних дел о выявленных фактах совершения краж и мошенничеств с использованием банковских карт и их реквизитов, предпочитая улаживать инциденты собственными силами, что напрямую влияет на латентность указанных преступлений.
1. Архив СО при ОВД по Краснокамскому муниципальному району Пермского края за 2005 г. УД № 2172.
2. Архив Чусовского городского суда Пермского края за 2005 г. УД № 1671.
3. Архив Ленинского районного суда г. Перми за 2006 г. УД № 732.
4. Архив судебного участка № 66 г. Кунгура Пермского края за 2006 г. УД № 1-183.
5. Архив Автозаводского районного суда г. Н. Новгорода за 2006 г. УД № 118176.
6. Архив Нижегородского районного суда г. Н. Новгорода за 2006 г. УД № 752827.
7. Архив Автозаводского районного суда г. Н. Новгорода за 2006 г. УД № 771697.
8. Архив Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга за 2007 г. УД № 1-508.
9. Архив судебного участка № 77 г. Чайковского Пермского края за 2007 г. УД № 1-56.
10. Архив судебного участка № 76 г. Чайковского Пермского края за 2007 г. УД № 1-54.
11. Архив Первоуральского городского суда Свердловской области за 2007 г. УД № 1-50.
12. Архив Кунгурского городского суда Пермского края за 2007 г. УД № 1-442.
13. Архив Соликамского городского суда Пермского края за 2007 г. УД № 1-596.
14. Архив Приокского районного суда г. Н. Новгорода за 2008 г. УД № 1-97.
15. Архив Кировского районного суда г. Екатеринбурга за 2008 г. УД № 1-409.
16. Архив Ленинского районного суда г. Екатеринбурга за 2008 г. УД № 1-472.
17. Архив Орджоникидзевского суда г. Перми за 2010 г. УД № 1-113.
Научные и учебные издания
18. Алегин А.П. Использование гласных источников информации в борьбе с преступностью в сфере экономики. – М., 2007. – 122 с.
19. Андреев Б.В., Пак П.Н., Хорст В.П. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации. – М.: Юрлитинформ, 2001. – 152 с.
20. Арцишевский Г.В. Выдвижение и проверка следственных версий. М.: Юрид. лит., 1978. – 102 с.
21. Асташкина Е.Н., Марочкин Н.А. Квартирные кражи: проблемы оптимизации и алгоритмизации первоначального этапа расследования. – М.: Юрлитинформ. 2005. – 184 с.
Помогаем с подготовкой сопроводительных документов
Хочешь уникальную работу?
Больше 3 000 экспертов уже готовы начать работу над твоим проектом!
5 (22 отзыва)
4 (15 отзывов)
4.9 (826 отзывов)
4.9 (522 отзыва)
5 (44 отзыва)
4.1 (20 отзывов)
4.7 (96 отзывов)
5 (145 отзывов)
4.5 (9 отзывов)
