Расследование краж и мошенничеств, совершенных с использованием банковских карт и их реквизитов

📑 186 стр.
📅 2012 год
👀 217 просмотров
3 300 ₽
Стоила эта работа
Ирина К.
3 300 ₽
Стоила эта работа

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.…………………………………………………………………………..4
Глава I. Криминалистическая характеристика краж и
мошенничеств, совершенных с использованием
банковских карт и их реквизитов………………………………………14
§ 1.1. Вопросы уголовно-правовой квалификации и
содержание криминалистической
характеристики преступления…………………………………………….14
§ 1.2. Криминалистически значимые сведения
о способе преступления……………………………………………………26
§ 1.3. Криминалистически значимые сведения
о механизме следообразования, предмете,
обстановке преступления и личности преступника…………………….53
Глава II. Особенности проверки сообщения
о преступлении и решения вопроса о возбуждении
уголовного дела. Типичные следственные ситуации
и их разрешение при расследовании краж и
мошенничеств, совершенных с использованием
банковских карт и их реквизитов…………………………………………….67
§ 2.1. Особенности проверки сообщения
о преступлении и решения вопроса
о возбуждении уголовного дела………………..………………………….67
§ 2.2. Типичные следственные ситуации и их разрешение…….………..……81
Глава III. Тактика производства отдельных
следственных действий по делам о кражах
и мошенничествах, совершенных с использованием
банковских карт и их реквизитов……………………………………………..98
§ 3.1. Тактика осмотра, выемки и обыска…………………………..………..…98
§ 3.2. Тактика допроса и назначения судебных экспертиз…..…….…………122
Заключение……..…….………………………………………………………..153
Библиографический список……………………..…………………………..160
Приложения……………………………………………………………………181

Актуальность темы исследования. На рубеже ХХ-ХХI вв. экономика России претерпела значительные изменения, которые связаны с возникновением и развитием рыночных отношений между хозяйствующими субъектами. Качественные изменения коснулись и системы расчетов между юридическими и физическими лицами, в том числе благодаря появлению нового инструмента безналичных расчетов – банковских карт.
Банковская карта как инструмент для совершения безналичных расчетов была внедрена в России с 1969 г. Однако массово она стала использоваться только с 2002-2003 гг., когда число эмитированных банковских карт достигло 11,5 млн шт. В настоящее время насчитывается свыше 167 млн банковских карт, объем операций по которым превысил 4,7 трлн руб. Общий объем средств граждан на счетах банковских карт на конец 2009 г. достиг 35,3 млрд долларов . Приведенные цифры свидетельствуют о серьезном развитии оборота банковских карт и увеличении доли безналичных расчетов за счет платежей, осуществляемых наличными.
Развитие оборота банковских карт и их реквизитов не могло не при-влечь внимания преступников. Ущерб от хищений, совершаемых с использованием банковских карт и их реквизитов, с каждым годом увеличивался и составил в 2011 г. свыше 2,68 млрд руб., что почти в два раза больше, чем в 2010 . При этом нужно учитывать, что это данные «белой» статистики, которые не вполне соответствуют реальному положению дел по ряду причин.
Во-первых, банки далеко не всегда сообщают в органы внутренних дел о выявленных фактах совершения краж и мошенничеств с использованием банковских карт и их реквизитов, предпочитая улаживать инциденты собственными силами, что напрямую влияет на латентность указанных преступлений.

1. Архив СО при ОВД по Краснокамскому муниципальному району Пермского края за 2005 г. УД № 2172.
2. Архив Чусовского городского суда Пермского края за 2005 г. УД № 1671.
3. Архив Ленинского районного суда г. Перми за 2006 г. УД № 732.
4. Архив судебного участка № 66 г. Кунгура Пермского края за 2006 г. УД № 1-183.
5. Архив Автозаводского районного суда г. Н. Новгорода за 2006 г. УД № 118176.
6. Архив Нижегородского районного суда г. Н. Новгорода за 2006 г. УД № 752827.
7. Архив Автозаводского районного суда г. Н. Новгорода за 2006 г. УД № 771697.
8. Архив Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга за 2007 г. УД № 1-508.
9. Архив судебного участка № 77 г. Чайковского Пермского края за 2007 г. УД № 1-56.
10. Архив судебного участка № 76 г. Чайковского Пермского края за 2007 г. УД № 1-54.
11. Архив Первоуральского городского суда Свердловской области за 2007 г. УД № 1-50.
12. Архив Кунгурского городского суда Пермского края за 2007 г. УД № 1-442.
13. Архив Соликамского городского суда Пермского края за 2007 г. УД № 1-596.
14. Архив Приокского районного суда г. Н. Новгорода за 2008 г. УД № 1-97.
15. Архив Кировского районного суда г. Екатеринбурга за 2008 г. УД № 1-409.
16. Архив Ленинского районного суда г. Екатеринбурга за 2008 г. УД № 1-472.
17. Архив Орджоникидзевского суда г. Перми за 2010 г. УД № 1-113.

Научные и учебные издания

18. Алегин А.П. Использование гласных источников информации в борьбе с преступностью в сфере экономики. – М., 2007. – 122 с.
19. Андреев Б.В., Пак П.Н., Хорст В.П. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации. – М.: Юрлитинформ, 2001. – 152 с.
20. Арцишевский Г.В. Выдвижение и проверка следственных версий. М.: Юрид. лит., 1978. – 102 с.
21. Асташкина Е.Н., Марочкин Н.А. Квартирные кражи: проблемы оптимизации и алгоритмизации первоначального этапа расследования. – М.: Юрлитинформ. 2005. – 184 с.

Заказать похожую работу

Лучшие эксперты сервиса ждут твоего задания

от 5 000 ₽

Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям

    Нажимая на кнопку, я соглашаюсь на обработку персональных данных и с правилами пользования Платформой

    Понравилась эта работа?

    Помогаем с подготовкой сопроводительных документов

    Совместно разработаем индивидуальный план и выберем тему работы Подробнее
    Помощь в подготовке к кандидатскому экзамену и допуске к нему Подробнее
    Поможем в написании научных статей для публикации в журналах ВАК Подробнее
    Структурируем работу и напишем автореферат Подробнее

    Хочешь уникальную работу?

    Больше 3 000 экспертов уже готовы начать работу над твоим проектом!

    Татьяна П.
    4.2 (6 отзывов)
    Помогаю студентам с решением задач по ТОЭ и физике на протяжении 9 лет. Пишу диссертацию на соискание степени кандидата технических наук, имею опыт годовой стажировки ... Читать все
    Помогаю студентам с решением задач по ТОЭ и физике на протяжении 9 лет. Пишу диссертацию на соискание степени кандидата технических наук, имею опыт годовой стажировки в одном из крупнейших университетов Германии.
    #Кандидатские #Магистерские
    9 Выполненных работ
    Шиленок В. КГМУ 2017, Лечебный , выпускник
    5 (20 отзывов)
    Здравствуйте) Имею сертификат специалиста (врач-лечебник). На данный момент являюсь ординатором(терапия, кардио), одновременно работаю диагностом. Занимаюсь диссертац... Читать все
    Здравствуйте) Имею сертификат специалиста (врач-лечебник). На данный момент являюсь ординатором(терапия, кардио), одновременно работаю диагностом. Занимаюсь диссертационной работ. Помогу в медицинских науках и прикладных (хим,био,эколог)
    #Кандидатские #Магистерские
    13 Выполненных работ
    Ольга Б. кандидат наук, доцент
    4.8 (373 отзыва)
    Работаю на сайте четвертый год. Действующий преподаватель вуза. Основные направления: микробиология, биология и медицина. Написано несколько кандидатских, магистерских... Читать все
    Работаю на сайте четвертый год. Действующий преподаватель вуза. Основные направления: микробиология, биология и медицина. Написано несколько кандидатских, магистерских диссертаций, дипломных и курсовых работ. Слежу за новинками в медицине.
    #Кандидатские #Магистерские
    566 Выполненных работ
    Анна Н. Государственный университет управления 2021, Экономика и ...
    0 (13 отзывов)
    Закончила ГУУ с отличием "Бухгалтерский учет, анализ и аудит". Выполнить разные работы: от рефератов до диссертаций. Также пишу доклады, делаю презентации, повышаю уни... Читать все
    Закончила ГУУ с отличием "Бухгалтерский учет, анализ и аудит". Выполнить разные работы: от рефератов до диссертаций. Также пишу доклады, делаю презентации, повышаю уникальности с нуля. Все работы оформляю в соответствии с ГОСТ.
    #Кандидатские #Магистерские
    0 Выполненных работ
    Татьяна Б.
    4.6 (92 отзыва)
    Добрый день, работаю в сфере написания студенческих работ более 7 лет. Всегда довожу своих студентов до защиты с хорошими и отличными баллами (дипломы, магистерские ди... Читать все
    Добрый день, работаю в сфере написания студенческих работ более 7 лет. Всегда довожу своих студентов до защиты с хорошими и отличными баллами (дипломы, магистерские диссертации, курсовые работы средний балл - 4,5). Всегда на связи!
    #Кандидатские #Магистерские
    138 Выполненных работ
    Егор В. кандидат наук, доцент
    5 (428 отзывов)
    Здравствуйте. Занимаюсь выполнением работ более 14 лет. Очень большой опыт. Более 400 успешно защищенных дипломов и диссертаций. Берусь только со 100% уверенностью. Ск... Читать все
    Здравствуйте. Занимаюсь выполнением работ более 14 лет. Очень большой опыт. Более 400 успешно защищенных дипломов и диссертаций. Берусь только со 100% уверенностью. Скорее всего Ваш заказ будет выполнен раньше срока.
    #Кандидатские #Магистерские
    694 Выполненных работы
    Анна С. СФ ПГУ им. М.В. Ломоносова 2004, филологический, преподав...
    4.8 (9 отзывов)
    Преподаю англ язык более 10 лет, есть опыт работы в университете, школе и студии англ языка. Защитила кандидатскую диссертацию в 2009 году. Имею большой опыт написания... Читать все
    Преподаю англ язык более 10 лет, есть опыт работы в университете, школе и студии англ языка. Защитила кандидатскую диссертацию в 2009 году. Имею большой опыт написания и проверки (в качестве преподавателя) контрольных и курсовых работ.
    #Кандидатские #Магистерские
    16 Выполненных работ
    Ксения М. Курганский Государственный Университет 2009, Юридический...
    4.8 (105 отзывов)
    Работаю только по книгам, учебникам, статьям и диссертациям. Никогда не использую технические способы поднятия оригинальности. Только авторские работы. Стараюсь учитыв... Читать все
    Работаю только по книгам, учебникам, статьям и диссертациям. Никогда не использую технические способы поднятия оригинальности. Только авторские работы. Стараюсь учитывать все требования и пожелания.
    #Кандидатские #Магистерские
    213 Выполненных работ
    Вирсавия А. медицинский 1981, стоматологический, преподаватель, канди...
    4.5 (9 отзывов)
    руководитель успешно защищенных диссертаций, автор около 150 работ, в активе - оппонирование, рецензирование, написание и подготовка диссертационных работ; интересы - ... Читать все
    руководитель успешно защищенных диссертаций, автор около 150 работ, в активе - оппонирование, рецензирование, написание и подготовка диссертационных работ; интересы - медицина, биология, антропология, биогидродинамика
    #Кандидатские #Магистерские
    12 Выполненных работ

    Другие учебные работы по предмету