Особенности системы противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём и финансирования терроризма

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 4
1. Правовые и теоретические основы системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и от финансирования терроризма 9
1.1. Основные понятия и принципы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и от финансирования терроризма 9
1.2. Влияние финансовой глобализации и мирового финансового кризиса на легализацию (отмывание) незаконных доходов 13
1.3. Характеристика участников системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма 17
2. Анализ концепции национальной стратегии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 24
2.1. Система мер по противодействию попыток легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем 24
2.2.

2.3.
3.

3.1. Характеристика принимаемых мероприятий в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и основные ограничители легализации
Типологии легализации (отмывания) доходов
Анализ современных тенденций борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма
Направления совершенствования системы противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
34

39
42

42

3.2. Рекомендации прикладного характера 49
Заключение 54
Библиографический список
57

Список использованных источников
Источники:
1. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115ФЗ.
2. Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: Указ Президента РФ от 1 ноября 2001 г. № 1263.
3. О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом: постановление Правительства РФ от 8 января 2003 г. № 6
4. Рекомендации по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: распоряжение Правительства РФ от 10 июня 2010 г. № 967р.