Совершенствование финансового мониторинга кредитной организации (на примере коммерческого банка)
Содержание
Введение 5
Глава 1. Содержание и значение финансового мониторинга в коммерческих банках для экономики России 8
1.1 Теоретические основы финансового мониторинга 8
1.2 Принципы организации системы финансового мониторинга в коммерческих банках Российской Федерации 18
1.3 Финансовый мониторинг в коммерческих банках как одна из форм противодействия легалиязации преступных доходов и финансированию терроризма 26
Глава 2. Анализ системы финансового мониторинга в коммерческих банках на примере ПАО «ВТБ 24» 38
2.1 Организационно-экономическая характеристика банка 38
2.2 Финансовый анализ деятельности банка 49
2.3 Анализ системы финансового мониторинга в ПАО «ВТБ 24» 55
3. Направления развития и совершенствования системы финансового мониторинга в коммерческих банках 63
3.1 Анализ проблем в организации российскими коммерческими банками финансового мониторинга 63
3.2 Перспективы развития финансового мониторинга в коммерческих банках Российской Федерации 80
3.3 Предложения по совершенствованию системы финансового мониторинга в ПАО «ВТБ 24» 88
Заключение 94
Список литературы 98
Введение
Российская банковская система состоит из трех уровней – Центральный банк Российской Федерации, системообразующие банки – ПАО «ВТБ», ПАО «Сбербанк России», Внешторгбанк, Внешэкономбанк и банков третьего уровня. В последние годы банковская система России переживала взлеты и падения, но всегда оставалась на самом высоком уровне. Правильное пруденциальное, валютное регулирование и банковский надзор всегда достигали целей высокого экономического развития России.
Банковское регулирование непосредственно связано с финансовым мониторингом. Банковское регулирование – это система принципов и методов, с помощью которых происходит контроль и надзор за банковским сектором государства.
Список литературы
1. http://izvestia.ru/news/657283.
2. http://izvestia.ru/news/658120 .
3. http://www.kommersant.ru/doc/3194823.
4. http://www.ng.ru/economics/2016-04-19/1_golikova.html.
5. Артюшин И. Ю. Критерии и показатели эффективности ведомственного финансового контроля силовых структур//Инновации и менеджмент. — 2014. — № 2. — С. 122
6. Асташова Н. Гос. фин. контроль: приоритетные направления развития// Пробл. Теории и практики упр.- 2012.-№ 3.-с..52–61
7. Аудит: учебник для бакалавров/ под ред. Р. П. Булыги. — М: ЮНИТИ-Дана, 2012.- 431 с.
8. Белов В. А. Финансово-правовые институты зарубежных стран: учеб. пособие / В. А. Белов, М. М. Прошунин. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2012. — 298 с.
Хочешь уникальную работу?
Больше 3 000 экспертов уже готовы начать работу над твоим проектом!
4.8 (105 отзывов)
4.8 (40 отзывов)
5 (22 отзыва)
4.9 (826 отзывов)
4.9 (20 отзывов)
4.8 (373 отзыва)
4.9 (298 отзывов)
4.9 (66 отзывов)
4.9 (343 отзыва)
