Международно-правовое сотрудничество россии в сфере противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма
Введение
Глава 1. Теоретико-правовые основы отмывания денег и финансирование терроризма
1.1 Отмывание денег: история возникновения понятия, юридическое определение, сущность и формы, общественная опасность.
1.2 Финансирование терроризма: понятие, сущность, формы, и источники, связь с отмыванием денег.
Глава 2. Основные источники международного права в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
2.1 Конвенции ООН
2.2 Резолюции Совета Безопасности ООН
2.3 Конвенции Совета Европы
2.4 Рекомендации ФАТФ
2.5 Документы группы «Эгмонт»
2.6 Документы Базельского комитета по банковскому надзору
2.7 Принципы Вольфсберской группы
Глава 3. Институциональные основы международно-правового сотрудничества РФ в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
3.1 Организация Объединенных Наций
3.2 Международный валютный фонд и Всемирный банк.
3.3 «Группа восьми»
3.4 ФАТФ
3.5 Группа «Эгмонт»
3.6 Базельский комитет по банковскому надзору
3.7 Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ).
3.8 Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
Глава 4. Основные проблемы международно-правового сотрудничества РФ в сфере ПОД/ФТ.
4.1 Проблемы правового обеспечения борьбы с легализацией незаконно полученных доходов в Евразийском экономическом союзе.
4.2 Основные проблемы международно-правового многостороннего сотрудничества РФ в сфере ПОД/ФТ.
Заключение
Список использованной литературы
……..
………..
Целью данной диссертации является формирование полноценной и достаточной картины актуальной системы международного сотрудничества Российской Федерации в области противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма, анализ текущей практики, основных проблем, рисков и возможностей. К задачам данной работы можно отнести следующие аспекты:
– детальный анализ нормативно-правовой базы, регулирующей исследуемую область;
– изучение теоретической базы изучаемого объекта;
– анализ текущей международной практики на примере ключевых акторов – НКО, международные организации;
– выявление основных трендов в области противодействия незаконному отмыванию денег и финансированию терроризма.
…..
……..
…….
22. Официальный сайт Евразийской группы по противодействию
легализации преступных доходов и финансированию терроризма:
http://www.eurasiangroup.org/ru.
23. Официальный сайт ООН: https://www.un.org/ru/
24. Официальный сайт ФАТФ: http://www.fatf-gafi.org/
25. Официальный сайт Федеральной службы по финансовому
мониторингу: http://www.fedsfm.ru
Хочешь уникальную работу?
Больше 3 000 экспертов уже готовы начать работу над твоим проектом!
4.8 (105 отзывов)
4.8 (40 отзывов)
5 (22 отзыва)
4.9 (826 отзывов)
4.9 (20 отзывов)
4.8 (373 отзыва)
4.9 (298 отзывов)
4.9 (66 отзывов)
4.9 (343 отзыва)
