Криминалистические особенности расследования преступлений в сфере оборота драгоценных камней

Актуальность темы диссертационного исследования. Деятельность, связанная с добычей, обработкой и обращением драгоценных камней на специализированных рынках находится под строгим государственным контролем и подчинена требованиям значительного числа отраслевых нормативно–правовых актов. Это исторически сложившаяся закономерность, обусловленная значимостью особо ценных природных богатств для экономического благосостояния государства.
Одновременно с этим материальная ценность драгоценных камней обуславливает криминальную активность в сфере их незаконного оборота. Идея завладения драгоценными камнями, в целях получения последующей материальной выгоды, является привлекательной для искаженного преступного сознания. Потому, установление ответственности за нарушение требований законодательства в данной сфере есть логичная реакция государства на факты преступных деяний, подрывающие основы экономической безопасности и авторитет государственной власти в области регламентации императивных запретов и дозволений, связанных с правовым режимом оборота драгоценных камней.
В настоящее время распространенность преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных камней, характеризуется стабильно высокими показателями. Требуется уточнить, что на фоне общего состояния преступности процент анализируемых преступных деяний может представиться достаточно низким. Но, учитывая специфику состава преступления, предусмотренного ст. 191 Уголовного кодекса Российской Федерации, допустимо сделать вывод о не снижающемся уровне преступной активности в данной области общественной жизни.
В этой связи, разработка актуализация криминалистической методики расследования преступлений в сфере оборота драгоценных камней является необходимой. Обратим внимание на то, что в научной литературе уже представлено несколько фундаментальных исследований на данную тему, однако учитывая, что в 2019 году положение статьи 191 Уголовного кодекса Российской Федерации подверглись кардинальному пересмотру и изменениям, существующие методики требуют актуализации в соответствии с потребностями в соответствии с текущей правовой реальности.
Особого внимания заслуживают вопросы и криминалистической характеристики преступных деяний в сфере оборота драгоценных камней, выявление специфики производства следственных действий и использования специальных знаний по данной группе преступных деяний.
Тем самым тема исследования характеризуется актуальностью, высокой теоретической и практической значимостью.
Степень научной разработанности темы диссертационного исследования. В настоящее время доктринального основу криминалистической методики расследования преступлений в сфере оборота драгоценных камней составляет не широкий круг диссертационных и монографических исследований. В их числе следует назвать работы С. С. Деревянко «Особенности расследования незаконного оборота природных драгоценных камней» и О. С. Кучина «Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней» и др.
Последней по дате опубликования в числе фундаментальных научных работ по теме диссертационного исследования является труд С. Л. Никоновича «Теория и практика расследования преступлений в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней».
Исследования с точки зрения уголовно–правовой характеристики преступлений в сфере незаконного оборота драгоценных камней проводились Е. Н. Бархатовой, С. В. Габаевым, И. Н. Кожевниковым, В. Ф. Лапшиным, А. Н. Ляскало, А. В. Черновым и др.
Специальные криминалистические исследования в форме научных и учебных пособий, статей о методике расследования преступлений в сфере незаконного оборота драгоценных камней практически не представлено. Следует выделить работы Д. Б. Жамбалова, а также статьи авторов диссертаций и монографий, которые были названы ранее.
Исходя из указанного, тема диссертационного исследования характеризуется относительно невысокой степенью научной разработанности. Подавляющее большинство фундаментальных трудов относится к более ранним периодам действия уголовного законодательства, а работ криминалистического характера, учитывающих текущие особенности конструкций составов преступлений, установленных ст. 191 Уголовного кодекса Российской Федерации, появившиеся в свете новелл уголовного законодательства 2019 года, в целом не представлено.
Цель диссертационного исследования – проведение комплексного и всестороннего анализа криминалистических особенностей расследования преступлений в сфере незаконного оборота драгоценных камней, направленного на формирование теоретических представлений о криминалистической методике расследования данной группы преступных деяний, а также практико–ориентированных рекомендаций и предложений.
Задачи диссертационного исследования корреспондируют поставленной цели и включают в себя:
проведение общей уголовно–правовой характеристики составов преступлений в сфере незаконного оборота драгоценных камней;
обоснование дифференциации преступлений в сфере незаконного оборота драгоценных камней со смежными составами преступных деяний;
осуществление криминалистической характеристики преступлений в сфере незаконного оборота драгоценных камней;
выявление особенностей производства первоначальных и последующих следственных действий при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота драгоценных камней;
анализ направлений и способов использования специальных знаний в процессе расследования преступлений в сфере незаконного оборота драгоценных камней.
Объект диссертационного исследования – общественные отношения, складывающиеся по поводу криминалистических особенностей расследования преступлений в сфере незаконного оборота драгоценных камней.
Предмет диссертационного исследования – действующее уголовно–процессуальное законодательство, законодательство, регулирующее режим добычи, обработки, оборота на специализированных рынках драгоценных камней во всех формах и состояниях, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, иных предметов преступного посягательства, установленных ст. 191 Уголовного кодекса Российской Федерации, материалы правовой доктрины и судебно–следственной практики, статистические данные, совокупный анализ которых направлен на выявление криминалистических особенностей расследования преступлений в сфере оборота драгоценных камней, формирования криминалистической методики расследования данной группы преступных деяний.
Методологическую основу диссертационного исследования составляют общенаучные и частнонаучные методы познания, посредством которых была достигнута цель и разрешены задачи работы. В числе применяемых методов следует выделить системно–структурный и системно–функциональный методы, метод правового моделирования, статистический метод, формально–логический метод, методы синтеза, анализа, индукции, дедукции и др.
Нормативно–правовая основа диссертационного исследования представлена Конституцией Российской Федерации, Уголовным кодексом Российской Федерации, Уголовно–процессуальным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», Федеральным законом «О недрах», иными федеральными законами и подзаконными нормативно–правовыми актами, в том числе, Указом Президента Российской Федерации «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена», Постановлениями Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности», «Об утверждении Правил сортировки, первичной классификации и первичной оценки драгоценных камней» и др.
Теоретическую основу диссертационного исследования составили труды видных отечественных специалистов в области криминалистики, уголовного и уголовно–процессуального права, судебной экспертологии, в числе которых: Е. Н. Бархатова, Р. С. Белкин, Н. Е. Беломестнов, Н. И. Ветров, С. В. Габаев, С. С. Деревянко, Д. Б. Жамбалов, И. Н. Кожевников, В. С. Комиссаров, Н. Е. Крылова, О. С. Кучин, С. П. Кушниренко, В. Ф. Лапшин, Ю. И. Ляпунов, А. Н. Ляскало, Е. В. Новикова, С. Л. Никонович, В. Д. Пристансков, Т. А. Седова, И. М. Тяжков, А. В. Чернов и др.
Эмпирическую основу диссертационного исследования составляют правовые позиции судов высших инстанций, в том числе, Конституционного Суда Российской Федерации и Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, материалы судебной практики судов общей юрисдикции по рассмотрению и разрешению уголовных дел по преступлениям, установленным ст. 191 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также официальные статистические данные Министерства внутренних дел Российской Федерации о состоянии преступности.
Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что по результатам проведенного анализа автором сформулированны научно–обоснованные положения о криминалистической методики расследования преступлений в сфере оборота драгоценных камней. Особое внимание уделено элементам криминалистической характеристики данной группы преступных деяний, рассмотрены особенности производства следственных действий и использования специальных познаний в ходе предварительного расследования.
Кроме того, отдельные выводы и рекомендации, сформулированные по результатам проведенного исследования, носят практико–ориентированный характер и могут быть применимы в контексте совершенствования действующего законодательства и практики расследования преступлений в сфере оборота драгоценных камней.
На защиту выносятся следующие положения диссертационного исследования:
1. В целях устранения правовой неопределенности, существующей по поводу надлежащего порядка привлечения к уголовной ответственности лиц, виновных в совершении незаконного оборота уникальных янтарных образований, предлагаем дополнить ст. 191 Уголовного кодекса Российской Федерации Примечанием 2, изложенным в следующей редакции:
Примечание 2. Уголовная ответственность за совершение незаконного оборота уникальных янтарных образований, приравненных в установленном законодательством Российской Федерации порядке к драгоценным камням, наступает в соответствии с частью 4 и частью 5 статьи 191 настоящего Кодекса.
2. Результатом анализа элемента криминалистической характеристики преступных деяний, связанных с незаконным оборотом драгоценных камней, «физическая деятельность субъекта преступления» выступила дифференциация способов получения виновным лицом предметов преступного посягательства на три группы:
преступные способы, связанные с предшествующей преступной деятельностью (хищение, самовольная добыча полудрагоценных камней, совершение незаконных сделок, в том числе, безвозмездных);
неправомерные способы, связанные с деятельностью, выходящей за рамки, установленные законом, но не образующей состав иного преступного деяния (самовольная добыча драгоценных металлов и драгоценных камней);
правомерные способы, связанные с безвозмездным приобретением предмета преступного посягательства (присвоение найденного).
3. Результатом анализа материалов судебной практики по критерию «место совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных камней» выступил вывод о том, что регионы преступной активности выступают регионами, на территории которых разрабатываются месторождения полезных ископаемых.
В этой связи автором выделены «регионы–мишени», то есть те субъекты Российской Федерации, на территории которых совершение проанализированной группы преступных деяний выступает наиболее вероятным. В их числе: Иркутская область, Республика Бурятия, Забайкальский край, Амурская область, Республика Саха (Якутия), Республика Карелия, Архангельская область, Ямало–Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Магаданская область, Свердловская область («самоцветная полоса Урала»).
4. В работе обосновывается вывод, в соответствии с которым одним из перспективных направлений деятельности, связанной с выявлением и пресечением преступлений в сфере незаконного оборота драгоценных камней, выступает проведение регулярного мониторинга сегментов информационно–телекоммуникационной сети «Интернет», в которых осуществляется заключение электронных сделок по поводу драгоценных камней. Предметом анализа правоохранительных органов должны выступать социальные сети, торговые онлайн–площадки, специализированные интернет–сайты по минералогии и ювелирному делу, сегмент «darknet».
5. Результатом анализа направлений судебной экспертологии, имеющих значение для целей расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных камней, выступил вывод о необходимости дальнейшего развития применения комплексной судебно–химической и геммологической экспертиз. Указанное позволит разрешить такие задачи, стоящие перед следствием, как:
идентифицировать предмет преступного посягательства (физические и химические свойства драгоценного камня, его месторождение);
осуществлять оценку размера ущерба, причиненного преступным деянием;
определять место совершения преступного деяния при сопряжении незаконного оборота драгоценных камней с их первоначальным хищением;
устанавливать криминалистический значимую информацию, содержащуюся в следах преступления, носителями которых являются предметы преступного посягательства.
Структура работы включает в себя введение, две главы, подразделенные на пять параграфов, заключение, список использованной литературы и три приложения.